A continuación se presentan los grupos de mensajes preventivos: 
• Hawk
• Prevención de Lavado de Dinero / Financiamiento al Terrorismo (PLD / FT)
• Mensajes del sistema

Grupo Hawk

Prevención de fraude


Dos primeras posiciones
Clave
Descripción
3era Posición
Tipo de responsabilidad
01

QUEBRANTO

Fraude comprobado en contrato de una institución Otorgante de crédito.

0

TITULAR

02

IDENTIFICACIÓN ASOCIADA A ROBO DE IDENTIDAD

Datos utilizados para robo de identidad mediante identificación.

1

PROMOTOR DE CRÉDITO

03

TELÉFONO ASOCIADO A ROBO DE IDENTIDAD

Número de teléfono utilizado en robo de identidad de otra persona.

2

PERSONA RELACIONADA

04

DIRECCIÓN ASOCIADA A ROBO DE IDENTIDAD

Datos de Domicilio utilizados para robo de identidad de otra persona.



La tercer posición pude variar en razón del tipo de clave reportada.
05

QUEBRANTO FIRST PARTY

Titular obtiene crédito, utiliza por una sola ocasión la línea disponible y no realiza ningún pago

06

QUEBRANTO BUST OUT

Titular utiliza de forma normal y paga puntualmente el crédito para llegar a obtener una exposición de crédito mayor; al momento que obtiene un incremento en línea la agota y deja de pagar.

07

ROBO DE IDENTIDAD

Datos utilizados para usurpar la identidad de otra persona y realizar transacciones comerciales o de crédito.

08

INFORMACIÓN SOSPECHOSA

Datos aportados como referencia y de dudosa comprobación por parte de una Institución Otorgante.

09

ALTO RIESGO SEC. AUTO

Identifica daño provocado a algún otorgante del sector automotriz

0

TITULAR

97

INFORMACION REPORTADA EN VIGILANTE

Vigilante: es un producto de BC que permite comparar la información de solicitudes de crédito realizadas a las mismas instituciones que lo utilizan, con el objetivo de prevenir fraudes.


Después de utilizar información histórica de solicitudes de crédito y reglas diseñadas para identificar patrones fraudulentos, el Usuario a través de Vigilante identifica el fraude.

0

TITULAR


SAT 69


Tres primeras posiciones
Clave
Descripción
3er posición
Tipo de responsabilidad
470

CRÉDITO FIRME

El nombre del acreditado aparece relacionado con un Crédito Fiscal Firme.

N/A

TITULAR

471
CRÉDITO CANCELADO

El nombre del acreditado aparece como contribuyente a quién le fue cancelado un Crédito Fiscal.

N/A

TITULAR

472

CRÉDITO EXIGIBLE

El nombre del acreditado aparece relacionado con un Crédito Exigible de pago por el SAT.

2

TITULAR

473

SENTENCIA

El nombre del acreditado aparece relacionado a una Sentencia Condenatoria Ejecutoria por la comisión de un delito fiscal.

3
TITULAR
474

CONDONADO

De multas001

TITULAR

De concurso mercantil

002

TITULAR

De recargos
003

TITULAR


Por decreto
004

TITULAR


Por retorno de inversiones
005

TITULAR


475NO LOCALIZADO El nombre del acreditado aparece como un contribuyente que no ha podido ser ubicado en el domicilio señalado al Registro Federal de Contribuyentes (RFC).
N/ATITULAR
476ELIMINADO DE LA RELACION DE NO LOCALIZADOS
El nombre del acreditado aparece como un contribuyente que ha dejado de ser reportado como NO LOCALIZADO.
N/ATITULAR


SAT 69 B


Tres primeras posiciones
Clave
Descripción
3er posición
Tipo de responsabilidad
480

DEFINITIVO

Se refiere a un contribuyente que no desvirtuó la presunción de operaciones inexistentes.

 N/A

TITULAR

481
PRESUNTO

Se refiere a un contribuyente que se ubica en la presunción de realizar operaciones inexistentes a través de la emisión de facturas o comprobantes fiscales.

 N/A

TITULAR

482

DESVIRTUADO

Se refiere a un contribuyente que se ubica en la presunción de realizar operaciones inexistentes a través de la emisión de facturas o comprobantes fiscales.

N/A

TITULAR

483

SENTENCIA FAVORABLE

Se refiere a un contribuyente que obtuvo un medio de defensa favorable respecto a las publicaciones del SAT.

N/A
TITULAR


Actividades vulnerables


Tres primeras posiciones
Clave
Descripción
Código de la alerta
Tipo de responsabilidad
489

00001

NOTARIO

N/A

TITULAR

00002

CORREDOR

N/A

TITULAR

00003

DONATARIO

N/A

TITULAR

00004

SINDICATO

N/A
TITULAR


Servidores Públicos Sancionados (SPS)

Dos primeras posiciones
Clave
Descripción
3era Posición
Tipo de responsabilidad
51

ABUSO DE AUTORIDAD

El Servidor Público lleva a cabo actos jurídicos más allá de los que se le encomiendan.

0

TITULAR

51
COHECHO O EXTORSIÓN

El Servidor Público recibe o solicita alguna cantidad de dinero o regalo, para sí mismo u otra persona.

1

TITULAR

51

INCUMPLIMIENTO EN DECLARACIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL

El Servidor Público deliberadamente falto a la verdad con lo que es obligatorio manifestar de acuerdo a lo previsto en el Art. 21 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas.

2

TITULAR

51

NEGLIGENCIA ADMINISTRATIVA

El Servidor Público voluntariamente tuvo descuido en la realización de sus funciones.

3
TITULAR
51

VIOLACIÓN DE LEYES Y NORMATIVIDAD PRESUPUESTAL

Existió quebrantamiento de los deberes específicos por parte de los funcionarios públicos en materia presupuestal.4

TITULAR

51

VIOLACION DE PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN

Identifica en Servidores Públicos incumplimiento de las normas que le aplican.

5

TITULAR 


Funcionario público/ Familiar de funcionario

69

FUNCIONARIO PÚBLICO/FAMILIAR DE FUNCIONARIO 

Identifica a personas que no son reconocidas como PEPS en cargos de función pública

0
2

TITULAR 
FAMILIAR


Fiscalía General de Justicia (FGJ) 


Tres primeras posiciones ClaveDescripción Código de la alertaTipo de responsabilidad 
520

ABATIDO

Emite una lista Estatal de personas buscadas

N/A

TITULAR

CAPTURADO N/A

TITULAR

FALLECIDO N/A

TITULAR

PRÓFUGON/A

TITULAR

RECAPTURADON/A

TITULAR


Fiscalía General de la República (FGR)


Tres primeras posiciones ClaveDescripción Código de la alertaTipo de responsabilidad 
521


DETENIDO


Programa de Recompensas Federal que emite una lista de personas buscadas.

N/A

TITULAR

OCCISO
N/A

TITULAR

PRÓFUGO
N/A


TITULAR


Comunicados de la FGR (FGRCOM)

Tres primeras posiciones
ClaveDescripción Código de la alertaTipo de responsabilidad
522

PRÓFUGO

Emite comunicados federales de personas prófugas.

N/A

TITULAR 

Interpol

Tres primeras posiciones
ClaveDescripción Código de la alertaTipo de responsabilidad
523

FUGITIVO

Emite notificaciones sobre fugitivos buscados para su enjuiciamiento o para cumplir condena.

N/A

TITULAR 

Información reportada en Buró para créditos empresariales (Dun & Bradstreet)


Dos primeras posiciones
Clave
Descripción
3era Posición
Tipo de responsabilidad
98

CLAVE DE PREVENCIÓN ASIGNADA COMO PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL (PFAE)

Se emite un aviso de prevención cuando un dato (RFC, nombre o domicilio) está asociado a una clave de Prevención en el Buró de créditos empresariales; para conocer el detalle de la clave debe consultarse el Buró de Dun & Bradstreet

0

Clave aplicada como responsable directo.

98
CLAVE DE PREVENCIÓN ASIGNADA COMO PERSONA FÍSICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL (PFAE)1

Clave asignada como persona relacionada a una empresa u otra PFAE reportada con clave de prevención.


Información de juicios


Dos primeras posiciones
Clave
Descripción
3era Posición
Tipo de responsabilidad
99

INFORMACIÓN DE JUICIO

El nombre del acreditado aparece relacionado como demandado en un juicio civil, mercantil o familiar.

0

Demandado

96
INFORMACIÓN DE JUICIO PENAL

El nombre del acreditado aparece relacionado como demandado en un juicio penal.

0

Demandado


Información OFAC

Información relacionada con Prevención de Lavado de Dinero (PLD)


Dos primeras posiciones
Clave
Descripción
3era Posición
Tipo de responsabilidad
50

OFAC

El nombre del acreditado aparece reportado por la Oficina de Control de Activos de Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

0

TITULAR

Personas Políticamente Expuestas

Información relacionada con Prevención de Lavado de Dinero (PLD)

Dos primeras posiciones
Clave
Descripción
3era Posición
Tipo de responsabilidad
67

PERSONA EXPUESTA POLÍTICAMENTE ACTIVO 

Identifica personas durante el tiempo que ocupan el cargo público definido como Políticamente Expuesto

0

TITULAR

68
PERSONA EXPUESTA POLITICAMENTE INACTIVO

Identifica personas durante un año posterior a dejar el cargo público definido como Políticamente Expuesto

0

TITULAR


Personas Expuestas Políticamente PEP Internacional 
(Información relacionada con prevención de lavado de dinero (PLD)

Dos primeras posiciones
Clave
Descripción
3era Posición
Tipo de responsabilidad

671


ACTIVO

La Agencia Central de Inteligencia emite un listado por países que incluye a las Personas que ocupan un cargo de relevancia a nivel internacional.
N/A
TITULAR
INACTIVON/ATITULAR



Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU)


Tres primeras posiciones ClaveDescripción Código de la alertaTipo de responsabilidad 
530

Al Qaeda 

El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas emite las resoluciones donde se expresan las medidas, opiniones o directivas dadas a los países miembros.

N/A

TITULAR

531TalibánN/A

TITULAR

532IrakN/A

TITULAR

533Corea del NorteN/A

TITULAR

534República Central AfricanaN/A

TITULAR

535CongoN/A

TITULAR

536Guinea BissauN/A

TITULAR

537IránN/A

TITULAR

538LibiaN/A

TITULAR

539SomaliaN/A

TITULAR

540Sudán del SurN/A

TITULAR

541
SudánN/A

TITULAR

542YemenN/A

TITULAR



Grupo mensaje del sistema 

Inconsistencia en datos


Dos primeras posiciones
Clave
Descripción
3era Posición
Tipo de responsabilidad
85

TELEFONO - NO CORRESPONDE A ZONA POSTAL

El teléfono se verifica pertenencia en relación con la zona postal del domicilio asociado

0

Propiamente no hay un rol o responsabilidad, pues se trata de la verificación de datos contenidos en el Reporte de Crédito.

86
TELEFONO - CORRESPONDE A NUMERO FIJOSe identifica que el teléfono sea móvil o fijo por el prefijo.
87

TELEFONO - CORRESPONDE A NUMERO MOVIL


89

COLONIA NO COINCIDE CON CODIGO POSTAL

El mensaje se presenta cuando hay una inconsistencia entre la zona postal y la localidad



Internos del sistema 


Dos primeras posiciones
Clave
Descripción
3era Posición
Tipo de responsabilidad
00

SISTEMA NO DISPONIBLE

Los mensajes se presentan para advertir alguna situación de carácter técnico atribuible al servicio, la situación de una clave de acceso o la cantidad de mensajes identificados.

0

La tercera posición identifica el tipo de aviso del sistema.

00
VER MENSAJES DE COINCIDENCIA POR REP. DE CREDITO1
00

NO EXISTE INFORMACION

2
00

USUARIO SIN ACCESO A CONSULTAS

3
00EXCEDIÓ EL NUMERO DE MENSAJES A MOSTRAR

4